უკრაინის კორუფციის პრევენციის ნაციონალური სააგენტოს ინფორმაციით, გამოავლინეს უკრაინელი საჯარო მოხელეებისა და მათი ოჯახის წევრების მიერ 5 მილიონი დოლარისა და 100 ათასი ევროს [15 მილიონზე მეტი ლარი] ოდენობის ნაღდი ფულის ქვეყნიდან გატანის ფაქტი. ოფიციალური უწყებას თანახმად, თანხის გატანის მოსურნეებმა, ფულის წარმომავლობის შესახებ ინფორმაცია ვერ წარუდგინეს.
ოფიციალურმა ორგანომ გამოძიება შესაძლო უკანონო გამდიდრებისა და ფულის გათეთრების მუხლით დაიწყო.
როგორც სააგენტო წერს, იგი საზღვარზე დიდი ოდენობით ნაღდი ფულის გატანის შესახებ იღებს ინფორმაციას, ამოწმებს არიან თუ არა ფულის გამტანები საჯარო მოხელეები ან მათთან ნათესაურ კავშირში მყოფი პირები.
უწყება ასევე იკვლევს კონკრეტულ საჯარო მოხელეს, მის საქმიანობას, შემოსავლებს და ცხოვრების სტილის, რის მიხედვითაც ადგენს, რამდენად შესაძლებელია მას ჰქონდეს ამა თუ იმ ოდენობის თანხა კანონიერი გზით მოპოვებული.
